兆舜科技2015年第二次临时股东大会决议公告
公告编号：2015-014 证券代码：833103 证券简称：兆舜科技 主办券商：东莞证券 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 9月 11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 29 人，持有表决权的股份 8，600，000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞兆舜有机硅科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 公告编号：2015-014(一)审议通过《关于提名深圳聚融八号股权投资基金管理企业(有限合伙)为公司董事的议案》 1.议案内容董事会提请股东大会同意提名深圳聚融八号股权投资基金管理 企业(有限合伙)为公司董事的议案. 2.议案表决结果 同意股数 8，314，285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 深圳聚融八号股权投资基金管理企业(有限合伙)回避表决.(二)审议通过《关于东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 2015 年半年度报告的议案》 1.议案内容董事会提请股东大会审议东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 2015年半年度报告的议案. 2.议案表决结果： 同意股数 8，600，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项.公告编号：2015-014 三、备查文件目录 《东莞兆舜有机硅科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》东莞兆舜有机硅科技股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
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